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La polizia bulgara spegne server OneCoin e la Germania vieta lo schema Ponzi

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Gli uffici OneCoin sono stati oggetto di un'irruzione e i server sono stati sequestrati a Sofia, in Bulgaria e un giudice tedesco a febbraio 2019 conferma lo schema Ponzi e la BaFin lo vieta in Germania.

 

Finalmente è avvenuto quello che tutti speravano: dopo una serie di incursioni e cause giudiziarie internazionali contro l'altcoin altamente controverso, la polizia bulgara ha chiuso gli uffici e i server dei siti web della truffa Onecoin schema Ponzi.

 

Dopo che Bitconnect è stato bannato da poter essere una exchange e una borsa di criptovalute ora finalmente anche i nodi di onecoin vengono al pettine.

 

Sebbene i server siano stati chiusi e spenti, OneCoin è attualmente operativo, quindi attenzione!

 

Il raid è avvenuto su richiesta dell'ufficio del pubblico ministero a Bielefeld, in Germania, ed è stato effettuato da rappresentanti delle forze dell'ordine bulgare e dall'unità di lotta alla criminalità dell'Unione europea.

 

La fondatrice di OneCoin, Ruja Ignatova, è nata in Bulgaria ma ha la cittadinanza tedesca.

 

OneCoin, che si promuove come un "modello centralizzato [che] protegge la sicurezza dei suoi membri e garantisce la conformità all'AML [antiriciclaggio]", non si adatta alla definizione di criptovaluta, perché non è decentralizzata, non funziona su software open-source e non ha un libro mastro pubblico.

 

I documenti e i server sono stati sequestrati da "One Network Services" EOOD, una società bulgara che funge da rappresentante e distributore di OneCoin, nonché da altre 14 società.

 

50 testimoni sono stati interrogati durante il raid, ma non sono ancora stati effettuati arresti. La società è registrata ufficialmente negli Emirati Arabi Uniti come "OneCoin Ltd.", ma secondo il rapporto della polizia bulgara, la società opera attraverso centinaia di società affiliate in 4 continenti [...] [che] sono oggetto di indagini in Inghilterra, Irlanda, Italia, Stati Uniti, Canada, Ucraina, Lituania, Lettonia, Estonia e molti altri paesi.

 

Un rappresentante OneCoin ha dovuto affrontare accuse di frode in Kazakhstan nel maggio 2017, e in India, la polizia aveva arrestato 23 persone in relazione allo schema piramidale di OneCoin a luglio 2017.

 

Nel mese di agosto 2017, l'Autorità garante della concorrenza e dei consumatori (AGCM) aveva fermato lo schema OneCoin a Ponzi e lo aveva multato di 2,5 milioni di euro, la prima sanzione finanziaria alla società.

 

Numerosi blog italiano avevano già denunciato OneCoin come uno schema di Ponzi, avvertendo i lettori di stare lontano dalla moneta >>

 

Ecco quello che riporta il sito web ufficiale della procura della repubblica bulgara:

 

 

 

 

La procura specializzata partecipa alla neutralizzazione di un gruppo internazionale di riciclaggio di denaro attraverso la moneta virtuale onecoin

Datato 18 gennaio 2018.

 

Lo speciale Pubblico Ministero ha partecipato a un'operazione internazionale per neutralizzare la massiccia frode piramidale a scopo di lucro, l'acquisizione progressiva di clienti e riciclaggio di denaro attraverso la creazione e la distribuzione di ONECOIN moneta virtuale. I pubblici ministeri e investigatori del dipartimento "Investigation" SP e dipendenti direzione principale e le SANS sono stati impegnati nell'indagine internazionale sulla base di un ordine internazionale dei procuratori di assistenza legale nella città tedesca di Bielefeld (Nordrhein-Westfalen).

 

Già da ottobre 2017 i rappresentanti di Eurojust ed Europol sono attivamente coinvolti nell'esecuzione dell'ordine del tribunale. La richiesta della Procura di Bielefeld è stata di effettuare azioni procedurali e investigative specifiche sul territorio della Bulgaria nei confronti della società bulgara "Wan Network Services" EOOD e delle sue affiliate, incluse due donne bulgare con cittadinanza tedesca. Gli investigatori hanno identificato la posizione dei server a Sofia e le società di servizi utilizzate dall'organizzazione criminale internazionale.

 

 

 

 

Ecco perchè i siti ONECOIN non sono più online e raggiungibili

Il 17 e 18 gennaio 2017, alla presenza di rappresentanti di Europol e degli organismi investigativi tedeschi, sono stati perquisiti gli uffici di Wan Network Services e di altre 14 società. 

 

Sono state sequestrate molte prove materiali, inclusi i server, fino ad ora sono stati interrogati 50 testimoni.

 

"OneCoin Ltd." è registrata negli Emirati Arabi Uniti e opera attraverso centinaia di società affiliate in 4 continenti. Introduce i pagamenti con l'uranchain (simile alla battaglia di cryptoLight). 

 

In Germania e in altri paesi, la distribuzione pubblicitaria di Onecoin è vietata. 

 

Secondo le autorità di controllo locali, le UAN servono come mezzo di pagamento in modo da aggirare la legislazione locale sulla regolamentazione dei pagamenti.

 

Vi sono dubbi sul fatto che gruppi di criminalità organizzata e organizzazioni terroristiche possano essere finanziati attraverso il regime di Wan network services.

 

La società bulgara "Wan Network Services" EOOD ha svolto le funzioni di un effettivo rappresentante di vendita di "OneCoin Ltd." e di un vero distributore della valuta virtuale da essa creata.

 

Attualmente, le società associate a OneCoin Ltd. sono oggetto di indagini in Inghilterra, Irlanda, Italia, Stati Uniti, Canada, Ucraina, Lituania, Lettonia, Estonia e molti altri paesi.

 

Approfondimento: leggi le truffe di criptovalute >>

 

 

 

 

Il Ponzi MLM OneCoin perde ufficialmente la battaglia contro il sito di news Coinspondent in Germania (2019)

 

L'ultimo chiodo nella bara di OneCoin nella causa Bitcoin vs Onecoin è finalmente arrivato mentre la compagnia ha perso la battaglia in un tribunale tedesco a febbraio 2019.

 

Il verdetto finale è venuto a favore degli imputati Coinspondent, che ha trascinato dal giudice tedesco i rappresentanti di OneCoin per la sua segnalazione dello schema di Ponzi.

 

Invece di andare dietro le principali pubblicazioni che riportavano la truffa gestita da OneCoin, la Onecoin aveva deciso di denunciare il sito tedesco di notizie Coinspondent dopo che loro avevano negato la richiesta da parte di OneCoin di una somma come estorsione di € 1440,40 EUR.

 

Quando il Coinspondent ha negato l'importo richiesto, OneCoin ha deciso di presentare un'ingiunzione contro il sito web indipendente. 

 

L'ingiunzione è stata però negata dal tribunale tedesco.

 

Andiamo a vedere cosa è successo. Qui sotto il tweet de the Coinspondent:

 

 

Il sito Coinspondent ha fatto causa contro OneCoin

Il Coinspondent ha raccolto oltre € 10.000 EUR e ha intentato una causa contro la OneCoin e contro un investitore tedesco. 

 

L'obiettivo principale del sito Coinspondent era dimostrare che la causa intentata contro di loro era un caso di estorsione.

 

Secondo un aggiornamento del 4 febbraio 2019, il caso del  Coinspondent è stato ascoltato dal tribunale distrettuale di Berlino e la corte ha tratto la seguente conclusione:

 

Le affermazioni della consociata tedesca OneCoin di essere state danneggiate personalmente segnalando il divieto regolamentare in Germania erano infondate.

 

Questo era basato sul fatto che anche l'affiliato non era stato nominato nella segnalazione del Coinspondent.

 

Riguardo alla copertura del divieto regolamentare di OneCoin, al momento in cui il Coinspondent pubblicava il loro articolo, le autorità tedesche avevano solo bandito i servizi di marketing internazionale della società IMS.

 

IMS, di proprietà dell'ex dirigente OneCoin Frank Ricketts, è ed era una società di comodo utilizzata da OneCoin per riciclare i fondi degli investitori.

 

Le autorità tedesche hanno stimato che circa 25.000 vittime tedesche di OneCoin hanno perso oltre 425 milioni di dollari.

 

Il chiarimento dell'ente di regolamentazione tedesco BaFin secondo cui OneCoin è stato messo al bando in Germania è arrivato pochi giorni dopo l'articolo iniziale del Coinspondent.

 

Che IMS è ed era OneCoin o che BaFin intendeva bandire OneCoin dopo aver bandito formalmente IMS, o in alternativa che IMS fosse il processore di pagamento di OneCoin e non la società stessa come aveva sostenuto, non era comunque abbastanza per influenzare la corte in ogni caso.

 

Alla fine, il tribunale ha deciso di risolvere la questione chiedendo al Coinspondent di aggiungere un aggiornamento al loro articolo iniziale.

 

L'aggiornamento chiarisce che era stato inizialmente vietato l'IMS di operare in Germania, pur riconoscendo che pochi giorni dopo BaFin ha bandito pure OneCoin.

 

Il tribunale ha ordinato che il costo delle azioni legali per entrambe le parti siano coperte da OneCoin, tuttavia, non si sa ancora di quanto.

 

Il team del Coinspondent è pienamente soddisfatto del verdetto e, come per i fondi raccolti per le questioni legali, cosicchè anche i sostenitori del sito web hanno la possibilità di richiedere un rimborso, anche se gli editori dovranno coprire il saldo eventuale.

 

 

 

 

 

Conclusione onecoin vietato in Germania

OneCoin ha lanciato uno schema Ponzi che è crollato a gennaio 2017, tuttavia, il processo di reclutamento piramidale è ancora in corso, ma per fortuna le persone sono state avvertite sui rischi di investire in schemi piramidali come OneCoin.

 

I regolatori tedeschi hanno avvertito il pubblico dei rischi connessi all'investimento di denaro duramente guadagnato in schemi Ponzi, definendolo "uno dei giochi di denaro più pericolosi degli ultimi anni".

 

 

OneCoin rimane vietato in Germania fino ad oggi febbraio 2019.

 

Ricordiamo per dovere di cronaca che l'Antitrust italiano nel 2017 ha multato onecoin.

 

L'articolo del Sole24ore lo puoi trovare qui https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2017-08-11/onecoin-multa-antitrust-26-milioni-063605.shtml?uuid=AEnO2oBC

 

 

 

 

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