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La polizia bulgara spegne server OneCoin dello schema Ponzi

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Gli uffici OneCoin sono stati oggetto di un'irruzione e i server sono stati sequestrati a Sofia, in Bulgaria, il 17 e 18 gennaio 2018.

 

Finalmente è avvenuto quello che tutti speravano: dopo una serie di incursioni e cause giudiziarie internazionali contro l'altcoin altamente controverso, la polizia bulgara ha chiuso gli uffici e i server dei siti web della truffa Onecoin schema Ponzi.

 

Dopo che Bitconnect è stato bannato da poter essere una exchange e una borsa di criptovalute ora finalmente anche i nodi di onecoin vengono al pettine.

 

Sebbene i server siano stati chiusi e spenti, OneCoin è attualmente operativo, quindi attenzione! Il raid è avvenuto su richiesta dell'ufficio del pubblico ministero a Bielefeld, in Germania, ed è stato effettuato da rappresentanti delle forze dell'ordine bulgare e dall'unità di lotta alla criminalità dell'Unione europea.

 

La fondatrice di OneCoin, Ruja Ignatova, è nata in Bulgaria ma ha la cittadinanza tedesca. OneCoin, che si promuove come un "modello centralizzato [che] protegge la sicurezza dei suoi membri e garantisce la conformità all'AML [antiriciclaggio]", non si adatta alla definizione di criptovaluta, perché non è decentralizzata, non funziona su software open-source e non ha un libro mastro pubblico.

 

I documenti e i server sono stati sequestrati da "One Network Services" EOOD, una società bulgara che funge da rappresentante e distributore di OneCoin, nonché da altre 14 società. 50 testimoni sono stati interrogati durante il raid, ma non sono ancora stati effettuati arresti. La società è registrata ufficialmente negli Emirati Arabi Uniti come "OneCoin Ltd.", ma secondo il rapporto della polizia bulgara, la società opera attraverso centinaia di società affiliate in 4 continenti [...] [che] sono oggetto di indagini in Inghilterra, Irlanda, Italia, Stati Uniti, Canada, Ucraina, Lituania, Lettonia, Estonia e molti altri paesi.

 

Un rappresentante OneCoin ha dovuto affrontare accuse di frode in Kazakhstan nel maggio 2017, e in India, la polizia aveva arrestato 23 persone in relazione allo schema piramidale di OneCoin a luglio 2017. Più recentemente, nel mese di agosto 2017, l'Autorità garante della concorrenza e dei consumatori (AGCM) ha firmato lo schema OneCoin a Ponzi e ha multato 2,5 milioni di euro, la prima sanzione finanziaria alla società.

 

Numerosi blog italiano avevano già denunciato OneCoin come uno schema di Ponzi, avvertendo i lettori di stare lontano dalla moneta >>

 

Ecco quello che riporta il sito web ufficiale della procura della repubblica bulgara:

 

 

 

 

La procura specializzata partecipa alla neutralizzazione di un gruppo internazionale di riciclaggio di denaro attraverso la moneta virtuale onecoin

Datato 18 gennaio 2018.

 

Lo speciale Pubblico Ministero ha partecipato a un'operazione internazionale per neutralizzare la massiccia frode piramidale a scopo di lucro, l'acquisizione progressiva di clienti e riciclaggio di denaro attraverso la creazione e la distribuzione di ONECOIN moneta virtuale. I pubblici ministeri e investigatori del dipartimento "Investigation" SP e dipendenti direzione principale e le SANS sono stati impegnati nell'indagine internazionale sulla base di un ordine internazionale dei procuratori di assistenza legale nella città tedesca di Bielefeld (Nordrhein-Westfalen).

 

Già da ottobre 2017 i rappresentanti di Eurojust ed Europol sono attivamente coinvolti nell'esecuzione dell'ordine del tribunale. La richiesta della Procura di Bielefeld è stata di effettuare azioni procedurali e investigative specifiche sul territorio della Bulgaria nei confronti della società bulgara "Wan Network Services" EOOD e delle sue affiliate, incluse due donne bulgare con cittadinanza tedesca. Gli investigatori hanno identificato la posizione dei server a Sofia e le società di servizi utilizzate dall'organizzazione criminale internazionale.

 

 

 

 

Ecco perchè i siti ONECOIN non sono più online e raggiungibili

Il 17 e 18 gennaio 2017, alla presenza di rappresentanti di Europol e degli organismi investigativi tedeschi, sono stati perquisiti gli uffici di Wan Network Services e di altre 14 società. 

 

 

Sono state sequestrate molte prove materiali, inclusi i server, fino ad ora sono stati interrogati 50 testimoni.

 

"OneCoin Ltd." è registrata negli Emirati Arabi Uniti e opera attraverso centinaia di società affiliate in 4 continenti. Introduce i pagamenti con l'uranchain (simile alla battaglia di cryptoLight). In Germania e in altri paesi, la distribuzione di onecoin è vietata. Secondo le autorità di controllo locali, le UAN servono come mezzo di pagamento in modo da aggirare la legislazione locale sulla regolamentazione dei pagamenti.

 

Vi sono dubbi sul fatto che gruppi di criminalità organizzata e organizzazioni terroristiche possano essere finanziati attraverso il regime di Wan network services.

 

La società bulgara "Wan Network Services" EOOD ha svolto le funzioni di un effettivo rappresentante di vendita di "OneCoin Ltd." e di un vero distributore della valuta virtuale da essa creata.

 

Attualmente, le società associate a OneCoin Ltd. sono oggetto di indagini in Inghilterra, Irlanda, Italia, Stati Uniti, Canada, Ucraina, Lituania, Lettonia, Estonia e molti altri paesi.

 

Approfondimento: leggi le truffe di criptovalute >>

 

 

 

 

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