Corea del Sud legalizza il trading criptovalute e no anonimato

La Corea del Sud è il terzo più grande mercato di criptovalute, dopo il Giappone e gli Stati Uniti. Con l’aumento della domanda di valute digitali, il prezzo ha iniziato ad aumentare rapidamente, il che era una preoccupazione per i funzionari governativi del paese.

Il Vicepresidente della Commissione per i servizi finanziari della Corea del Sud – Kin Yong-bum ha pubblicato un documento con le norme sulle criptovalute. Il documento intitolato “Special Measures for the Elimination of Virtual Currency Speculation” – (Misure speciali per l’eliminazione della speculazione in valuta virtuale) – fornisce dettagli sulle linee guida antiriciclaggio per le banche che si occupano di trading di criptovaluta.

Come parte di queste linee guida, le banche ora sono obbligate ad utilizzare un sistema di trading che indichi sempre nome reale e verificato. Questo sistema sostituirà l’attuale sistema di emissione di valuta virtuale utilizzato da tutte le banche. Dal 30 gennaio 2018, il nuovo sistema di trading con il “nome reale” sarà operativo e verrà utilizzato per i servizi di deposito e prelievo.

Ora, i nuovi trader di criptomonete potranno aprire account di trading criptovalute con le banche solo dopo una rigorosa procedura di identificazione. Questa grande mossa è arrivata dopo che le autorità della Corea del Sud hanno fatto irruzione in due importanti borse di criptovalute. Ora le banche dovranno anche monitorare le transazioni insolite, potenzialmente fraudolente, lo scopo della transazione e la fonte di finanziamento.

Se l’importo della transazione è superiore a 10 milioni di KRW al giorno (circa 9,400 dollari) o 20 milioni di KRW in 7 giorni (circa poco più di 18 mila dollari), le banche dovranno terminare la transazione e segnalarla alla Korean Intelligence Unit (FIU).

I membri della Blockchain Association coreana hanno già imposto l’uso del sistema di verifica dell’ID, ma saranno sostituiti da un sistema di trading con nomi reali come annunciato dal governo.

Il sistema di trading con nomi reali utilizzato dai principali Exchange di criptovalute esclude i minori e gli stranieri non residenti per prevenire le frodi di riciclaggio di denaro e i reati correlati.

Ma perché il governo ha deciso tali restrizioni di trading?

Durante le ispezioni, i funzionari governativi hanno scoperto che alcune borse e exchange di trading criptovalute, hanno accettato i fondi degli utenti in conti aziendali aperti presso le banche. In effetti, una borsa sud coreana ha trasferito fondi attraverso quattro conti bancari in un conto principale della borsa e ne ha spesi 58,6 miliardi.

Il governo è preoccupato di un potenziale immenso riciclaggio di denaro sporco (in inglese si chiama Monay laundering) e il passaggio a investimenti in fondi di investimenti speculativi. Il governo è più preoccupato per gli investimenti di stranieri, non residenti e di minori di età. A tutti gli stranieri, inclusi residenti, non residenti e kyopo di etnia coreana con cittadinanza straniera, è stato bandito il trading di criptovalute in Corea del Sud.

Con le attuali condizioni del mercato di criptomonete, il governo ritiene che una maggiore offerta di denaro da parte dei trader comporterà una speculazione più elevata. Quindi, vietare gli stranieri dal trading criptovalute aiuterà il governo a mantenere il controllo del mercato.

La decisione di vietare ai minori il trading è stata presa per prevenire i crimini commessi dai giovani. Gli stranieri che hanno già creato i loro account saranno autorizzati a prelevare i loro soldi dai loro conti accessi presso le borse, ma non saranno in grado di effettuare depositi dopo il 30 gennaio 2018.

Il governo ha anche dichiarato che prevede di inserire una tassa sulla speculazione nel trading di criptovalute: infatti ha deciso di riscuotere il 24% delle imposte societarie e sul reddito da tutte le exchange di criptovaluta locali.